Cztery osoby usłyszały zarzuty w sprawie oszustwa na wielką skalę za pośrednictwem kantoru online. Sprawcy okradli klientów na 26 milionów złotych
Reklama
Śledztwo w tej sprawie trwa od 2018 roku. Wtedy to zaczęli się zgłaszać pokrzywdzeni, którzy zgłaszali niezrealizowane transakcje przewalutowania środków pieniężnych za pośrednictwem platformy internetowej.
W toku śledztwa wykonano szereg czynności operacyjnych i procesowych, w tym ustalono i przesłuchano setki świadków, zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, poddając je szczegółowej analizie, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu informatyki, rachunkowości oraz finansów, ustalono tożsamość pokrzywdzonych oraz rozmiary szkody.
Ostatecznie zebrano materiał dowodowy, pozwalający na przedstawienia zarzutów czterem osobom. Małopolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 59 i 53 lata oraz 61-letnią kobietę (mieszkańców powiatu wadowickiego oraz Warszawy). W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar sztabki srebra, obrazy uznanych artystów, gotówkę, ledgery stanowiące portfele kryptowalutowe.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty wyłudzenia ponad 26 milionów złotych na szkodę blisko 600 osób oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto zatrzymani odpowiedzą za oszustwa na szkodę firm leasingowych, które wprowadzili w błąd, zawyżając rzeczywistą wartości zakupionych walutomatów i nie wywiązując się z zawartych umów.
Na wniosek Prokuratury, sąd tymczasowo aresztował mężczyzn. 61-latka pozostaje pod zarzutem faworyzowania wierzycieli spółki oraz działania na jej szkodę, za co grozi do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec kobiety środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z zakazem wydania paszportu. Za popełnione przestępstwo mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Czwarty ustalony w sprawie sprawca, 53-letni mieszkaniec Krakowa, usłyszał zarzut pomocnictwa w wyłudzeniu mienia wielkiej wartości w związku z działalnością internetowej platformy wymiany walut oraz współudziału w oszustwach na szkodę firm leasingowych.
